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全球快讯:亚钾国际: 独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见

来源：证券之星时间：2023-06-04 19:25:50

亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事

关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、

(资料图)

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，我们作为

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅

了本次会议的相关资料，基于独立、客观、公正的立场，现就会议审议相关事项

发表独立意见如下：

一、关于修订《公司章程》的独立意见

经核查，我们认为：本次对《公司章程》利润分配的部分条款进行修订，是

公司结合实际情况并基于自身持续稳健发展的同时，高度重视股东投资回报的表

现，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市

公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件规定，不存在损害公

司及全体股东特别是中小股东合法权益的行为。因此，我们一致同意本议案，并

同意将本议案提交至公司股东大会审议。

二、关于补选独立董事的独立意见

和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章

程》的有关规定，提名已征得被提名人同意，程序合法有效；

情况，其符合《公司法》、《公司章程》等规定的有关独立董事任职的资格和条

件，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，不存在法律法规及规范性文件规

定的不得被提名为上市公司独立董事的情形，也未曾受到过中国证监会和证券交

易所的任何处罚和惩戒。

综上所述，我们一致同意提名杨运杰先生为第八届董事会独立董事候选人并

同意提交公司股东大会审议。

独立董事：赵天博、潘同文、朱武祥

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